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金融虎讯 7月15日消息，今日，据央行成都中心支行披露的处罚公告显示，第三方支付机构现代金融控股（成都）有限公司(简称：现代支付)因违反清算管理规定、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利等“六宗”违法违规行为被警告，并罚款368.5万元，没收违法所得13.719703 万元。

同时，时任现代金控副总经理兼收单事业部负责人李中冠因对“违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易”的违法违规行为负有责任被警告，并罚款31万元。时任合规副总监兼风险管理部负责人王兰因对“未按照规定履行客户身份识别义务和未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法违规行为负有责任被罚款6.5万元。

公开资料显示，现代支付是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币，法人为于克菊，其拥有互联网支付、银行卡收单支付许可证。

据了解，这已是现代支付今年以来第二次被罚。今年3月，中国人民银行石家庄中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（石银罚决字〔2022〕年第7号、8号）显示，现代金控河北分公司存在以下4宗违法违规行为：违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定，被罚款104万元。时任现代金控河北分公司副总经理王志杰对“违反特约商户实名制审核管理规定”负有责任，被罚款5万元。

关键词： 违法违规行为