证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴           编号：2023-017

【资料图】

               惠达卫浴股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.01 元人民币（含税，实际派发

       金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不送红股，不进行资本公

       积金转增股本。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

       期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分

       配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

      本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

   一、利润分配预案内容

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为

人民币 128,387,336.22 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配

利润为人民币 2,238,201,243.50 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至

注销的限制性股票 1,765,000 股，剩余 381,721,298 股。如以此计算，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），即拟派发现金红利 38,553,851.10

元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.03%，剩余未分配利

润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

     在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟

维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分

配比例。

     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、公告履行的决策程序

     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议，审议《关于 2022

年度利润分配预案的议案》，全体董事一致表决通过。

     （二）独立董事意见

  独立董事认为：基于公司长期稳健的盈利能力以及对未来发展的信心，在保

证正常经营的基础上，公司制定了本次利润分配预案。该预案符合公司的实际情

况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，保持了公

司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

同意将该预案提交公司股东大会审议。

     （三）监事会意见

  监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续

稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公

司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     三、风险提示

  本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对

公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风

险。

  特此公告。

                            惠达卫浴股份有限公司董事会

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