证券代码：871349 证券简称：汉光电气 主办券商：开源证券
(资料图)
广州汉光电气股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年6月22日10点0分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 871349 | 汉光电气 | 2023年6月20日 |
（七）会议地点
广州市荔湾区芳村大道东200号68栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》 具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》 具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》 具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（四）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。
（五）审议《关于设立公司募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
（六）审议《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三、四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023年6月22日9时0分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪敏
联系电话：020-81609266
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）广州汉光电气股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》 （二）广州汉光电气股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》
广州汉光电气股份有限公司董事会
2023年 6月 7日
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